Пирамида на 1,3 млрд: суд в Липецке выносит приговор главе «Капитал Инвеста»

Октябрьский суд Липецка завершил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении 51-летнего руководителя Кредитного потребительского кооператива «Капитал Инвест» Романа Казакова и 48-летней главного бухгалтера Юлии Шкляевой. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Фигуранты обвиняются в организации финансовой пирамиды с привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ), а также в мошенничестве с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Кроме того, Роману Казакову вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путем (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, в 2018 году Казаков вступил в сговор со своей сожительницей Шкляевой для создания сети кредитных кооперативов по принципу «финансовой пирамиды». Офисы работали в 13 городах, включая Липецк, Елец, Воронеж, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород и Краснодар. Вкладчикам обещали высокую доходность в короткие сроки, однако, как полагает следствие, обязательства выполнять не намеревались. Привлечение средств продолжалось даже после запрета на прием пайщиков — только за 9 месяцев 2018 года поступило 893,6 млн рублей.

Общий ущерб от действий Казакова и Шкляевой, по данным обвинительного заключения, превысил 1,3 млрд рублей. Потерпевшими признаны более 2 тысяч человек.

Казаков также обвиняется в фиктивной сделке по приобретению здания и земельного участка в Липецке стоимостью 75 млн рублей с целью легализации преступных доходов.

Подсудимые находятся в розыске, дело рассматривается в их отсутствие (ч. 5 ст. 247 УПК РФ).