Липчанин ввел в заблуждение судебных приставов и с их помощью незаконно обналичил 119 млн рублей
Уголовное дело банкира-нелегала прокуратурой направлено в суд
В Липецке перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в незаконной банковской деятельности с получением дохода свыше 15 млн рублей.
По версии следствия, с декабря 2016 по май 2020 года 36-летний житель Липецка без соответствующей регистрации и специального разрешения осуществлял банковскую деятельность.
«Банкир» заключал со своими знакомыми фиктивные договоры займа без фактической передачи денежных средств заемщикам, которые через некоторое время заявляли о невозможности расплатиться по долгу и представляли «займодавцу» копии договоров с исполнительной надписью нотариуса, являющейся основанием для возбуждения исполнительного производства без обращения в суд.
Мужчина направлял указанные документы судебным приставам-исполнителям для принудительного взыскания. При этом на банковские счета должников перечислялись крупные суммы денег, которые приставы, исполняя свои законные обязанности, списывали в счет погашения долга по исполнительному производству и перечисляли взыскателю.
Таким образом предприимчивый липчанин незаконно обналичил почти 119 млн рублей и извлек доход в виде процентов от осуществления банковских операций в сумме более 15 млн.
Обвиняемый свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния не признал. Однако она подтверждена совокупностью собранных доказательств.
Уголовное дело, расследованное полицией, направлено в суд. В соответствии с положениями УК РФ мужчине может быть назначено наказание до 7 лет лишения свободы.