Липецкие полицейские рассекретили деятельность крупной ОПГ
Преступники занимались незаконной банковской деятельностью
Липецкие полицейский выявили деятельность организованной преступной группы (ОПГ) на территории региона, сообщает УМВД России по Липецкой области.
Подозреваемые — более восьми человек — занимались незаконной банковской деятельностью. На территории Липецкой области и Краснодарского края они зарегистрировали организации и ИП, фактически не ведущие финансово-хозяйственной деятельности и используемые для отмывания денежных средств.
Свою деятельность они осуществляли почти два года — с 2018 по 2019 год. За это время совершено операций на сумму свыше 70 миллионов рублей. 13% от этой суммы преступники извлекли в собственный доход.
СЧ СУ УМВД России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность», максимальные санкции которой – до семи лет лишения свободы.
