В Липецке задержали обнальщиков, отмывших больше миллиарда рублей
Незаконные финансовые операции проводились от имени юридических и физических лиц
В Липецке задержали группировку обнальщиков
Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбудили против организованной группы из пятерых мужчин и трёх женщин. Не имея регистрации и специального разрешения, они делали денежные переводы и занимались инкассацией в Белгородской, Воронежской, Липецкой, Московской, Орловской и Тамбовской областях. Фигуранты использовали расчётные счета подконтрольных организаций и предпринимателей.
«Всего за период с 2020 по 2023 год соучастниками произведены банковские операции на сумму свыше одного миллиарда двухсот миллионов рублей, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. — По предварительным подсчётам, размер незаконного дохода превышает 168 миллионов рублей.В общей сложности выявлено не менее 35 организаций, расчётные счета которых были открыты в 18 банках. Группировка действовала слаженно и чётко, используя методы конспирации, что позволяло ей некоторое время не попадать в поле зрения оперативных служб».
Во время обысков дома и в офисах обнальщиков изъяли документы и вещественные доказательства. Предварительное расследование продолжается. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы и крупные штрафы.
