В Липецке заработавшая 48 млн рублей группа «обнальщиков» получила условные сроки

В Липецке завершился громкий судебный процесс над организованной группой, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Три жительницы областного центра в возрасте 42, 40 и 50 лет признаны виновными в серии экономических преступлений.

Следствием и судом установлено, что с 2020 по 2022 год женщины, действуя в составе организованной группы, создали разветвленную сеть подставных юридических лиц. В реестр были внесены такие компании, как ООО «Фарма», ООО «Мастер Строй», ООО «СнабКомплект» и ряд других, оформленных на номинальных директоров.

Схема работы была отлажена до автоматизма: используя электронные подписи и ключи дистанционного доступа к счетам фиктивных организаций, злоумышленницы зачисляли на них безналичные денежные средства клиентов по фиктивным основаниям. Далее проводились транзитные операции между счетами подконтрольных фирм, после чего деньги обналичивались с помощью банковских карт.

За свои услуги организаторы нелегального бизнеса взимали комиссию не менее 13% от каждой переведенной суммы. Противоправная деятельность принесла им доход в особо крупном размере — 48 миллионов рублей.

Прокуратура Левобережного района Липецка поддержала обвинение по статьям о незаконной банковской деятельности, образовании юридических лиц и неправомерном обороте средств платежей. Суд, учитывая позицию гособвинителя, назначил виновным наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 3 до 3,5 года, а также штрафы на сумму от 400 до 700 тысяч рублей.