Дело теневых банкиров продолжается: налоговик-информатор идёт под суд в Липецке

В Липецке перед судом предстанет 58-летний руководитель отдела региональной налоговой инспекции. Его обвиняют в разглашении налоговой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Всю подноготную выкопали при расследовании другого громкого дела — о теневых банкирах.

Оперативники УМВД и УФСБ при поддержке отдела безопасности УФНС выявили факт утечки секретных данных. Следствие установило: с 2020 по 2022 год начальник отдела камеральных проверок исправно сливал информацию подпольным финансистам. Он докладывал им про неоплаченные налоги и взносы (с пенями и штрафами), банковские счета налогоплательщиков и персональные данные, информацию о проверках со стороны правоохранителей. Слив информации шел через мессенджер.

Напомним, что пятеро мужчин и три женщины без регистрации и разрешений работали как полноценный банк: переводы, инкассация — шесть областей, включая Липецкую, Воронежскую, Московскую и Белгородскую. За три года (2020 – 2023) — операции на 1,2 млрд рублей. Заработали нелегально 168 млн рублей.

Суд на время следствия отстранил обвиняемого от должности. Следователи допросили свидетелей из Самарской области и Республики Крым. Теперь дело с утверждённым обвинительным заключением ушло в суд.