В Липецке изловили теневых банкиров, заработавших на обналичке 156 млн рублей
Механизм простой и незаконный: фиктивные договоры, поступление денег на счёт фирмы, возврат клиенту за вычетом комиссии
В Липецке изловили теневых банкиров, заработавших на обналичке 156 млн рублей
Двум жительницам Липецка грозит реальный срок за незаконную банковскую деятельность. Следственный отдел УМВД завершил расследование их «серого» бизнеса, который процветал несколько лет.
Как выяснили оперативники, женщины создали ООО на подставное лицо и занялись обналичиванием. Механизм простой и незаконный: фиктивные договоры, поступление денег на счёт фирмы, возврат клиенту за вычетом комиссии.
Масштабы впечатляют: общая сумма оборота — более 156 миллионов рублей. Личный доход обвиняемых от нелегальной деятельности превысил 10,5 миллиона.
Схему пресекли сотрудники УЭБиПК ещё в 2021 году. Уголовное дело направлено в суд по двум статьям: ч. 2 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей) и п. «а» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность). До приговора фигурантки остаются под подпиской о невыезде.
