Липецкую фирму оштрафовали за нарушение закона «об отмывании денег»
По данным прокуратуры, компания недвижимости скрывала данные по денежным операциям от Росфинмониторинга
Прокуратура Добринского района проверила, как соблюдается закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В ходе проверки выяснилось, что компания ООО «Недвижимость Право Бизнес» в Добринском районе, которая проводит операции с деньгами, не встало на обязательный учет в Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по ЦФО для создания системы внутреннего контроля.
В связи с этим сложно было определить, проводит ли компания незаконные финансовые операции, и оперативно пресечь их, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области. Кроме того, в фирме не утвержден список сотрудников, которые должны были пройти обязательную подготовку и обучение методам выявления случаев легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. Специальный инструктаж работников не проводился.
По результатам проверки в отношении генерального директора ООО НПБ прокурор возбудил административное дело по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ. В настоящее время директора оштрафовали на 10 тысяч рублей.
