Липчанина, организовавшего подпольное казино, подозревают в отмывании денег

Липчанина, организовавшего подпольное казино, подозревают в отмывании денег. С июля 2011 по сентябрь 2014 года подозреваемый получил от незаконного игорного бизнеса прибыль не менее 200 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области, липчанин заключил договор с ЗАО «Ремстройсервис» договор участия в долевом строительстве гостиницы в центре города, кафе и благоустройства. Он вложил 92 миллиона рублей, а затем зарегистрировал недвижимость на себя и своих родственников.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления».

Подозреваемый находится под стражей. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

По п. «б» ч. 4 ст. 1741 УК РФ липчанину грозят принудительные работы до пяти лет с ограничением свободы до двух лет либо без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Напомним, в Липецке задержали подполковника и майора полиции, которые «крышевали» подпольные казино.